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20多家银行逃税超百亿欧元 摩根大通等赫然在列
新闻来源: 发布时间:2016-09-28 23:13:47 阅读次数:

   导语:援引德国《法兰克福汇报》报道,德国北威州财政部正对20多家银行涉嫌逃税开展调查,预计逃税总额超过100亿欧元,其中摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴黎银行等知名大银行赫然在列。

  据人民网(行情18.44 +0.49%,买入)援引德国《法兰克福汇报》报道,德国北威州财政部正对20多家银行涉嫌逃税开展调查,预计逃税总额超过100亿欧元,其中摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴黎银行等知名大银行赫然在列。
  这些内幕消息最先由《南德意志报》、北德意志广播电台和德国西部广播电台披露。据报道,北威州财政部一年前从知情人士那里花钱买到了一张光盘,财政部长瓦尔特.伯延斯表示,光盘中包含着非常有价值的证据,可证明这些机构的偷税行为。在光盘中提到了超过100家国内外银行。他警告这些银行称,“不要以为涉案证据已经烂在了我们的抽屉里”。
  财政部长并没有公布税务调查的具体细节。调查人员将对外国银行或其德国商业伙伴是否偷税进行调查。在股票交易中,这些机构可能在分红截止日期之前将本该一次性付清的资本所得税分多次支付。在近年的股票交易中,这些银行和投资基金组织从国库赚取了超过100亿欧元。
  《南德意志报》披露了6家涉嫌逃税的大银行名字。它们分别是美国的摩根大通和摩根史丹利(行情12.02 -2.99%,买入)、英国的巴克莱和汇丰银行、瑞士瑞银以及法国巴黎银行。英国巴克莱银行表态称,他们拒绝关于逃税的指控。其他涉事银行和金融机构目前尚未就此事发表任何言论。
  澳大利亚麦格理银行已经向税务部门补交了税款和罚金约8000万欧元。目前,尚不清楚其他银行是否有配合调查的意愿。
  据《世界报》数据显示,自金融危机爆发至今年6月份,各大银行集团被罚款金额达到2080亿美元,在逃税方面的罚单新闻更是屡见不鲜。
  近3年对银行协助逃税和洗钱的罚金攀升至50亿美元。针对瑞士联合银行的诉讼预计在今年底有结果,瑞银可能需要向美国政府支付7.8亿美元罚金。另外,瑞银还被指控在2012年至2014年期间存在严重的税务欺诈和洗钱,面临数十亿欧元的罚款。
  英国自2012年开始打击银行机构协助逃税和洗钱问题,但效果不明显。英国政府指责花旗银行没有采取适当措施防止逃税和金融犯罪发生,巴克莱银行被判定需向英国金融监管机构缴纳7200万英镑罚金。欧委会也是打击逃税和洗钱的重要机构,自2013年以来对8家银行共开出罚单14.9亿欧元。
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